O fundador do PokerFraudAlert, Todd Witteles, revelou que uma rede de fraude organizada em San Diego está por trás do golpe bancário online que atingiu dezenas de profissionais de poker nos EUA.
I can now publicly confirm that the culprits behind the @BetMGM, @ViejasCasino, and @GlobalPayInc bank thefts were an organized fraud ring based out of San Diego County.
An estimated 50-100 poker pros had money stolen from their bank accounts via a huge security hole in Oct/Nov.
— Todd Witteles (@ToddWitteles) December 28, 2022
A HISTÓRIA DA FRAUDE DE POKER
A história surgiu quando Joseph Cheong recorreu ao Twitter para divulgar a notícia chocante: “Fui debitado via eCheck em US$9,8 mil há pouco mais de uma semana pelo @BetMGMPoker @BetMGMCasino de alguma forma.”
Cheong acrescentou: “Eu nem tenho uma conta. Parece que outros jogadores de poker também foram atingidos por esse golpe (?). Recomendo vivamente que os jogadores verifiquem suas contas correntes por precaução.”
Foi quando Witteles tornou o caso público, revelando que já estava investigando depois de ser roubado em uma soma de 6 dígitos.
PROFISSIONAIS DE POKER MUITO CONHECIDOS ENTRE AS VÍTIMAS
Ele lembrou à comunidade de poker esta semana: “Eu fui uma das primeiras vítimas disso. Os fraudadores roubaram US$ 10.000 da minha conta bancária em 20 de outubro, por meio de um buraco de segurança escancarado e óbvio no @BetMGM e no serviço @GlobalPayInc VIP Preferred.”
Chance Kornuth, David Back, Sam Panzica, Kyna England, Kathy Liebert e dezenas de outros foram alvo do golpe simples, mas tortuoso.
A Global Payments, uma empresa responsável pelo processamento de pagamentos de muitos dos sites de apostas legalizados dos EUA, foi considerada um ponto fraco no centro do esquema fraudulento.
Witteles explicou: “A Global Payments faz o processamento para a maioria dos sites de jogos de azar online legalizados nos EUA. Quando você faz o depósito na WSOP.com online, pode parecer que a WSOP está processando o pagamento, mas eles não estão. Está sendo feito pela Global Payments. O mesmo com a BetMGM. O mesmo com muitas outras entidades de jogo online dos EUA.”
COMO FUNCIONA O GOLPE
- Scammer abre uma conta em uma casa de apostas e faz depósitos da conta bancária da vítima usando informações previamente Armazenadas via Global Payments
- O golpista abre uma conta Venmo falsa em nome da vítima,
- O golpista pega um Mastercard de débito Venmo correspondente.
- O depósito da casa de apostas é retirado para a conta Venmo falsa
- Conta Venmo falsa usada para transferir para o Venmo legítimo do golpista
- O dinheiro, tanto quanto US$ 10 mil por golpe, se foi para sempre.
GOLPISTAS EXPOSTOS
“Agora posso confirmar que os perpetradores eram membros de uma rede de fraude organizada, com sede no Condado de San Diego”, revelou Witteles em seu fórum PFA.
Witteles explicou ainda: “O número de telefone falso usado na conta BetMGM criada em meu nome era na verdade o de um telefone descartável, comprado fisicamente no Condado de San Diego.”
Ele acrescentou: “O endereço IP usado para a conta de e-mail falsa não foi útil, pois os perpetradores estavam usando proxies ou VPNs para acessá-la. Eu tenho mais informações, mas isso é tudo o que sinto que é adequado dizer agora. Fique ligado.”
No entanto, ele não foi capaz de revelar muito mais sobre a gangue do crime organizado por trás do golpe, afirmando: “Há uma investigação criminal ativa em andamento. Vou atualizar regularmente, pois sinto que é apropriado, não querendo divulgar muito publicamente neste momento.
O VIP-Grinders continuará a cobrir esta e outras histórias semelhantes para mantê-lo a par dos últimos golpes e fraudes que você precisa ter cuidado.
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