Dan Shak se viu em apuros mais uma vez, o amador de poker de high stakes foi acusado de “forjar” o mercado de ouro, uma prática altamente não ética que já levou à prisão de comerciantes no passado…
ENFORCEMENT NEWS: CFTC Charges Nevada Metals Trader with Spoofing in Gold and Silver Markets. https://t.co/cTJekzTwVz
— CFTC (@CFTC) August 5, 2022
Shak entrou em conflito com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA, que afirma que, entre fevereiro de 2015 e março de 2018, o homem de 63 anos esteve “repetidamente envolvido em atos e práticas manipuladoras ou enganosas… enquanto fazia pedidos e negociava contratos futuros de ouro e prata na Commodity Exchange, Inc”.
“Spoofing” (em inglês) é licitação ou oferta com a intenção de cancelar o lance ou oferta antes da execução, permitindo que o spoofer ganhe dinheiro quando o mercado reage à atividade.
A CFTC, acusa Shak sob a Lei Dodd-Frank de 2010, Seção 747, alegando que “Em centenas de ocasiões, Shak registrou grandes pedidos para futuros de ouro ou prata que ele pretendia cancelar antes da execução, enquanto fazia pedidos no lado oposto do mercado de futuros de ouro ou prata.
Esse truque dos sinais de oferta e demanda “permitiu que ele preenchesse ordens no lado oposto do mercado mais cedo, a um preço melhor e/ou em quantidades maiores do que de outra forma teriam sido preenchidas”.
Shak, residente de Las Vegas, que tem mais de US$ 11,7 milhões em prêmios de poker em seu nome, tem já um histórico de comportamento semelhante no passado.
Em 2013, ele foi multado em US$ 400.000 por uma manipulação semelhante dos preços do petróleo bruto, recebendo uma proibição permanente desse mercado pela New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Dois anos depois, Shak estava envolvido nisso novamente, ignorando as ordens para não negociar durante o minuto de encerramento do mercado de futuros de ouro, e mais tarde foi multado em US$ 65.000 por suas ações.
A CFTC está atualmente tentando conseguir “indenções monetárias civis, desurgimento, proibições comerciais e uma liminar permanente contra futuras violações das leis federais de commodities”.
“Essas acusações demonstram mais uma vez que a CFTC processará vigorosamente em toda a extensão da lei, má conduta que tem o potencial de minar a integridade de nossos mercados”, disse Gretchen Lowe, Diretora da Divisão Interina de Execução da CFTC.
Shak, que descontou várias vezes na recém-concluída World Series of Poker de 2022, ainda não comentou sobre as acusações.
Embora seja uma questão civil no momento, já houve casos de comerciantes que foram presos por “forjamento”.
Em novembro de 2015, o comerciante de Nova Jersey Michael Coscia se tornou a primeira pessoa a ser condenada por “forjamento”, quando um júri o considerou culpado de empregar uma estratégia ilegal e fraudulenta para negociar contratos futuros.
Coscia foi condenado a três anos de prisão por seis acusações de falsificação, bem como seis acusações de fraude de commodities.
O caso de Shak pode não ser tão sério, mas acontece quando outro júri de Chicago está deliberando um caso de alto perfil envolvendo três ex-banqueiros da JP Morgan acusados de “falsificação” e outras acusações. A JP Morgan pagou US$ 920 milhões há apenas dois anos para liquidar sua parte da culpa.
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