Gal Yifrach foi acusado de conduzir um negócio ilegal de jogos de azar e de lavagem de dinheiro.
O jogador de cash games high stakes e vencedor de um bracelete WSOP, Gal Yifrach, está enfrentando até 25 anos de prisão depois de ser acusado de conduzir um negócio ilegal de jogos de azar e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
O profissional de 35 anos, que vive em Los Angeles, tem mais de US$ 2 milhões em seu nome em prêmios ao vivo listados pela Hendon Mob, é presença regular no cash game televisionado Live at the Bike e também é embaixador da marca do popular Hustler Casino Live.
Esta semana, no entanto, uma acusação do Grande Júri vê Yifrach acusado junto com outros três réus, em um documento de 11 páginas obtido pela primeira vez pelo The Daily Beast revelando os supostos crimes de Yifrach.
Estes incluem o uso do Bicycle Casino em Bell Gardens, Califórnia – lar do Live at the Bike – para lavar dinheiro, trocando dinheiro por fichas e cheques.
Yifrach, juntamente com Nickita “Nick” Shkolnik, Shalom Ifrah e Yosef Yitzchak, supostamente estiveram envolvidos no funcionamento de uma máquina caça-níqueis de vídeo não licenciada e na troca do rendimento ilegal por dinheiro limpo por meio de uma variedade de métodos ilegais.
De acordo com o processo do Tribunal do Distrito Leste da Califórnia, Yifrach e Shkolnik “conduziram, gerenciaram, supervisionaram e dirigiram todo ou parte de um negócio ilegal de jogos de azar”. Isso envolveu “fornecimento, operação e manutenção de máquinas e dispositivos de slot de vídeo”.
Esta operação de jogos sem licença supostamente ocorreu entre março de 2018 e julho de 2020 e o dinheiro foi lavado de várias maneiras “para esconder o fato de que sua renda foi derivada da operação de um negócio ilegal de jogos de azar”.
Os promotores afirmam que Yifrach entregaria dinheiro a um associado e receberia cheques comerciais em troca, que ele depositaria em suas contas bancárias.
Ele também trocava dinheiro por fichas de cassino com outros jogadores e, em seguida, trocava as fichas por cheques, que ele lavaria novamente em suas contas bancárias. O dinheiro agora lavado seria então investido em imóveis.
O negócio de dois anos foi descoberto por investigadores federais, que receberam uma dica sobre as atividades ilegais e começaram a monitorar as comunicações entre Yifrach e seus cúmplices.
Uma das mensagens interceptadas supostamente vê Yifrach afirmando que poderia “colocar apenas ’10’ em cada banco sem ter um relatório”. Isso se refere ao limite de relatórios de US$ 10.000 para depósitos bancários, acima do qual os cheques de lavagem de dinheiro ocorreriam.
A acusação afirma que Yifrach “realizou várias trocas em bancos, onde trocou exatamente US$ 10.000 em notas menores por notas maiores”.
Em outras trocas descobertas por investigadores, diz-se que Yifrach discutiu a troca de US$ 150 mil em dinheiro de seu cofre por fichas do “Casino 1” – embora não seja nomeado, isso pode ser inferido do local como o Bicycle Casino em Bell Gardens.
Poucos dias após essa discussão de outubro de 2018, Yifrach supostamente trocou mais de US$ 200.000 em fichas de cassino por cheques do “Casino 1”.
Mensagens de janeiro de 2020 revelam Yifrach falando sobre “limpar o dinheiro”, com seu co-acusado Ifrah respondendo “seria melhor continuar se registrando como funcionário de uma empresa e dando cheques por dinheiro”.
Como resultado da investigação, os promotores apreenderam mais de US$ 565.000 de contas bancárias, 4,25 Bitcoin e 3 propriedades em Los Angeles.
Gal Yifrach tem US$2.0666.038 em prêmios registrados em torneios em seu nome, incluindo os melhores US$ 495.305 da carreira por terminar em 3º lugar no Super High Roller de US$ 50 mil da WSOP do ano passado, atrás do vice-campeão Justin Bonomo e do vencedor Michael Addamo.
Nem Yifrach nem seu advogado ainda comentaram sobre a acusação, que poderia ver o profissional de poker preso por até 5 anos pela acusação ilegal de jogo e até 20 anos pela acusação de lavagem de dinheiro.
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