Filippos Liakounakos foi preso e acusado de um roubo de US$500.000 em Bitcoin após tentar novo golpe.
A Las Vegas poker player has been arrested for stealing $500,000 worth of Bitcoin from a cryptocurrency trader.
Be careful out there.
— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) March 30, 2022
Embora os detalhes exatos ainda não tenham sido publicados nos registros online do Centro de Detenção do Condado de Clark, a mídia local informou que Liakounakos, de 23 anos, foi acusado em vários aspectos, listados abaixo:
- roubo de mais de US$ 100.000;
- Usar a identidade de outra pessoa para causar uma perda financeira;
- Ato de crime ilegal envolvendo correio eletrônico ou transmissão de dados de informáticos.
A polícia foi notificada do golpe em novembro de 2020, quando uma vítima anônima entrou em contato com o Centro de Reclamações de Crimes na Internet. A vítima alegou que havia sido contatada por um associado de negócios conhecido no Telegram, o aplicativo de bate-papo móvel criptografado.
A vítima concordou em transferir US$ 500 mil em Bitcoin em troca de dinheiro, com uma taxa de vendedor de US$ 50 mil incluída. No entanto, quando ele falou com seu associado no dia seguinte, descobriu-se que ele havia transferido as criptomoedas para um impostor.
No mês seguinte, o mesmo impostor – supostamente Liakounakos – entrou em contato com a vítima novamente no Telegram, desta vez procurando uma transação Bitcoin de US$999.900.
De acordo com relatórios policiais, uma pista de e-mail permitiu que os detetives cumprissem mandados de busca e, eventualmente, rastreassem Liakounakos.
Fillippos Liakounakos Preso Por Golpe Bitcoin de US$ 500.000
O mandado de prisão de Filippos Liakounakos detalhou o papel de um detetive na operação: “Eu revisei a transação no blockchain público e observei o BTC (bitcoin) sendo movido rapidamente no que é comumente conhecido como ‘peeling’ para ofuscar para onde o BTC estava indo”.
Liakounakos deve comparecer no Tribunal de Justiça de Las Vegas na quarta-feira.
Liakounakos foi acusado várias vezes em rumores de golpes nos últimos anos, um deles em um tweet agora excluído por Dan Fleyshman acusando-o de roubar Cord Garcia, de acordo com o Poker Fraud Alert em 2020.
Um ano antes, um tópico no fórum 2plus2 nomeia Filippos Liakounakos como estando envolvido em uma disputa em um aplicativo de poker, que o viu sair do site por não pagar supostas dívidas, sob o nome de usuário “Kaspav”.
Detalhes exatos de todos os supostos crimes e golpes de Liakounakos ainda são bastante vagos, mas traremos mais informações à medida que essa história emergente crescer.
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